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中國石油天然氣股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

放大字體  縮小字體 2020-02-08  來源:中國證券報

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ●股東大會召開日期:2020年3月25日

  ●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  ●鑒于防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的需要,公司鼓勵廣大股東優先通過網絡投票方式參加本次股東大會

  一、 召開會議的基本情況

  (一) 股東大會類型和屆次

  2020年第一次臨時股東大會

  (二) 股東大會召集人

  中國石油天然氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會

  (三) 投票方式

  本次股東大會所采用的表決方式是現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票系統向本公司A股股東提供網絡形式的投票平臺,A股股東可以在網絡投票規定的時間內通過上述系統行使表決權。

  (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開時間:2020年3月25日10時00分

  召開地點:中國北京市朝陽區北沙灘5號北京塔里木石油酒店

  (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

  網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間:自2020年3月25日

  至2020年3月25日

  采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

  二、 會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

  ■

  (一)各議案已披露的時間和披露媒體

  本次股東大會的相關議案請參見公司于2020年2月5日在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》公布的《中國石油天然氣股份有限公司董事會2020年第一次會議決議公告》(臨2020-004),以及本公司將不遲于2020年3月17日(星期二)在上海證券交易所網站刊登的有關本次股東大會的會議資料。

  (二)特別決議議案:無

  (三)對中小投資者單獨計票的議案:第1.00項

  三、股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (三) 同一表決權通過現場、上交所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (五) 采用累積投票制選舉董事的投票方式,詳見附件三。

  四、會議出席對象

  (一)凡2020年3月16日(星期一)辦公時間結束時登記于公司股東名冊上的

  A股及H股股東均有權出席本次臨時股東大會(具體情況詳見下表)。公司將于2020年2月24日(星期一)至2020年3月25日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續,H股股東參會事項參見公司同日發布的H股股東大會通知。

  ■

  (二)符合上述條件的股東因故不能親自出席者,可以以書面形式授權委托代理人,該代理人不必是公司股東,授權委托書詳見附件二;

  (三)公司董事、監事和公司高級管理人員;

  (四)監票人及公司聘請的中介機構代表。

  五、會議登記方法

  (一)登記方式:

  a、為做好新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作,本次股東大會登記,將全部采用傳真、信函的方式。參加會議的股東可以在2020年3月24日(星期二)下午14時至16時,以傳真、信函的方式將下述登記文件的復印件發送至公司董事會秘書局進行登記;但應在出席會議時出示下述登記文件的原件。

  符合條件的A股個人股東出席會議的,須持本人有效身份證、股票賬戶卡等股權證明;委托代理人持書面授權委托書、本人有效身份證件、委托人股票賬戶卡進行登記。

  符合條件的A股法人股東、法定代表人出席會議的,須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人須持有書面授權委托書、本人有效身份證件、股票賬戶卡進行登記。

  b、上述登記文件均需提供復印件一份。個人股東登記文件復印件需個人簽字,法人股東登記文件需加蓋公司公章。

  (二)會議進場登記:擬參加會議的股東或股東委托代理人請攜帶登記文件原件于2020年3月25日(星期三)上午9時30分前至臨時股東大會召開地點辦理進場登記。

  (三)如股東須以書面形式委任代表,應由委托人簽署或者由其以書面形式正式授權的代理人簽署;如委托人為法人的,應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如書面授權委托書由委任者的代理人簽署,則授權此代理人簽署的授權書或其它授權文件必須經過公證。

  (四)A股股東最遲須于股東大會指定舉行時間二十四小時前將授權委托書及經公證人證明的授權書或其它授權文件(如有)以專人送達、郵寄或傳真方式送達公司董事會秘書局方為有效。

  (五)擬出席本次臨時股東大會的股東(親自或委派代表)應在2020年3月5日(星期四)或該日之前,將本通知隨附的回執(見附件一)以專人送達、郵寄或傳真方式交回公司董事會秘書局。

  六、其他事項

  (一)公司聯系方式

  中國北京東城區東直門北大街9號中國石油大廈C座0610室

  郵政編碼:100007

  聯系人:吳恩來

  電話:(8610)59986624

  傳真:(8610)62099561

  (二)本次臨時股東大會預計需時半天,股東(親自或委派的代表)出席本次臨時股東大會的交通和食宿費用自理。

  (三)于本通知之日,董事會由劉躍珍先生、焦方正先生、段良偉先生擔任非執行董事,由林伯強先生、張必貽先生、梁愛詩女士、德地立人先生及西蒙·亨利先生擔任獨立非執行董事。

  (四)按照上海證券交易所《關于全力支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情相關監管業務安排的通知》(上證函〔2020〕202號),公司鼓勵全體股東優先通過網絡投票方式參與投票表決。請現場參會人員做好個人防護。

  特此公告。

  

  中國石油天然氣股份有限公司董事會

  2020年2月7日

  附件一:2020年第一次臨時股東大會回執

  附件二:授權委托書

  附件三:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

  報備文件

  中國石油天然氣股份有限公司董事會2020年第一次會議決議

  

  附件一:2020年第一次臨時股東大會回執

  中國石油天然氣股份有限公司

  PETROCHINA COMPANY LIMITED

  (在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

  (股份代碼:601857)

  致:中國石油天然氣股份有限公司(“公司”)

  ■

  附注:

  1、 請用正楷填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同)。

  2、 已填妥及簽署的回執,應于2020年3月5日(星期四)或該日之前以專人送達、郵寄或傳真方式(傳真:(8610) 6209 9561)交回公司董事會秘書局,地址為中國北京東城區東直門北大街9號中國石油大廈C座0610室(郵政編碼100007)。

  3、 如股東擬在本次臨時股東大會上發言,請于發言意向及要點欄目中表明您的發言意向及要點,并注明所需要的時間。請注意,因股東大會時間有限,股東發言由公司按登記統籌安排,公司不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次臨時股東大會上發言。

  4、 上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

  

  附件二:授權委托書

  中國石油天然氣股份有限公司

  PETROCHINA COMPANY LIMITED

  (在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

  (股份代碼:601857)

  二零二零年第一次臨時股東大會

  授權委托書

  中國石油天然氣股份有限公司:

  本人(本公司)作為中國石油天然氣股份有限公司的股東,茲委托 _先生(女士)代表本單位(本公司)出席2020年3月25日上午10時在中國北京市朝陽區北沙灘5號北京塔里木石油酒店舉行的中國石油天然氣股份有限公司2020年第一次臨時股東大會及其任何延期召開的會議,并按以下投票指示代表本人(本公司)進行投票,并代為行使表決權。

  投票指示:

  ■

  附注:

  1、上述審議事項,委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”,做出投票指示(若僅以所持表決權的部分股份數投票,則請在相應的欄內填入行使表決權的具體股份數)。

  2、如委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意愿表決。

  ■

  ■

  委托人簽名(蓋章):                受托人簽名:

  委托人身份證號:                   受托人身份證號:

  委托日期:      年    月    日

  備注:

  委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

  

  附件三:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。

  三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。

  四、示例:

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:

  ■

  某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權,在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

  該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

  如表所示:


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